臨時株主総会議事録

 

平成○○年○○月○○日午前○○時○○分、当会社本店において臨時株主総会を開催した。

 

当会社総株主数　　　○名　この議決権　　○○○個

出席株主数　　　　　○名　この議決権　　○○○個

 

代表取締役○○○○○は議長席につき、上記のとおり、出席株主が法定数に達し、本臨時株主総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

 

 

議案　　取締役選任の件

 

議長は、次の者を取締役に選任したい旨を説明の上、本議案を付議したところ、審議の結果、満場一致をもって可決確定した。

 

取締役　○○○○○

 

尚、同人は、席上において即時就任を承諾した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、閉会を宣言し午前○○時○○分に散会した。

 

　上記決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役は次に記名押印する。

 

　　平成○○年○○月○○日

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社○○○○○　臨時株主総会

 

議長代表取締役　　○○○○○