取締会議事録

日時 平成○○年○○月○○日

開会　午前○○時○○分

閉会　午前○○時○○分

会場 　　当社本店

取締役総数○名

出席取締役数○名

議　長 　代表取締役　○○○○○

議長は、定刻に開会を宣し、本会は適法に成立した旨を告げ、提出議案について審議した結果、下記の通り承認可決した。

 

議案　代表取締役選定の件

議長より、本件議案の提案理由を説明後、代表取締役１名の選定を諮ったところ全員審議の結果、下記のとおり代表取締役を選任し、被選任者は即日就任することを承諾した。

　　東京都○○区○○丁○○番○○号

　　代表取締役 　○○○○○

議事を明確にするため、ここに議事録を作成し出席取締役は記名捺印する。

平成○○年○○月○○日

株式会社○○○○○

代表取締役○○○○○

出席取締役○○○○○

出席取締役○○○○○