株主総会議事録 4
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臨時株主総会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分、当会社本店において臨時株主総会を開催した。
当会社総株主数 ○名 この議決権 ○○○個
出席株主数 ○名 この議決権 ○○○個
代表取締役○○○○○は議長席につき、上記のとおり、出席株主が法定数に達し、本臨時株主総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
議案 取締役選任の件
議長は、次の者を取締役に選任したい旨を説明の上、本議案を付議したところ、審議の結果、満場一致をもって可決確定した。
取締役 ○○○○○
尚、同人は、席上において即時就任を承諾した。
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、閉会を宣言し午前○○時○○分に散会した。
上記決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役は次に記名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社○○○○○ 臨時株主総会
議長代表取締役 ○○○○○